男子澳门赌场洗钱4800万谎称输光 被问发牌规则露

　　连“”在几点以下发第三张牌都不知道，就敢带着4800余万现金去澳门赌场豪赌，而且最后还输个精光？前日，两被告人坚称钱在澳门赌场输光了。但来自南京市检察院的公诉人却当庭指斥两被告人撒谎，称他们对的基本玩法根本一无所知。原来，两被告人去澳门确实就不是为了赌钱，澳门赌场玩法而是和澳门赌场的人相勾结，以赌钱为幌子，将通过承兑汇票业务骗来的4800余万元洗到其他十余个账户里，以使资金无法追回，实现个人占有。公诉人建议，对两人判处10年到无期徒刑的刑罚。1984年生的赵某，是南京市区人，在一次打牌中与比他小四岁的高淳人朱某某认识，并成为朋友。朱某某虽然没有正当职业，却喜欢，欠了别人300多万外债，连利息一起算已经可达500万。之后，经赵某的朋友蒋某介绍，朱某某在2013年6月花30万买了一家叫做“江苏晨升”的贸易公司，朱某某任法人代表，赵某任经理。晨升公司到了赵朱二人手中后，便开始从事承兑汇票业务。晨升公司是一家通过违规操作帮企业做承兑汇票业务的公司。虽然是违规，但赵某作为具体经办人，尚能把从银行套出来的钱按时交给客户，所以积累了一定的人脉和资源，慢慢也有业内人士找上门来。2013年9月，中介人刘某某通过打听也找到了赵某。刘某某称，某大企业想通过承兑汇票从银行弄5000万左右出来，让赵某操作一下。9月16日，赵某便伪造了一份货物买卖合同，又从网上找人伪造了一份增值税，让某大企业准备了一下，就在当天下午拿着材料去某银行咨询手续问题，某银行接待人员称要在银行开户，赵某便以未在银行开户为由离开了。离开之后，赵某立即在澳门赌场为朱某某开了个户头。然后又回到了银行，说在银行的户头开好了。之后，银行便开始打印回函，回函打印好之后，就可以贴现了，但赵某又找了个借口，说还缺少一份回函，次日再来贴现，又离开了银行。朱某某即乘坐飞机前往澳门。9月17日，银行在扣除息差之后，将4800多万贴现款打给了赵某，而赵某则将钱打到深圳一家公司的账户上，迅速兑换成6000余万港币，打到了澳门某赌场指定的账户上。而此时，某大企业正在南京傻傻等待这4800余万元到账。正规的承兑汇票业务，需要两个企业之间有真实的交易，两个企业之间在汇票上相互背书后，按照合同金额缴纳17%的增值税，之后，收款方拿着汇票和真实的买卖合同及增值税，去银行申请贴现。因为汇票都是远期的，一般兑现期在6个月左右，如果收款方想在到期日前兑现，需要根据贴现率向银行支付从现在起至到期日之间的利息差。对于很多需要巨额资金的企业而言，即使有线%的增值税，也让其望而却步不敢尝试，所以，为了规避这种高昂成本，很多企业都通过中介找社会上的小公司，通过伪造交易合同及增值税来开出承兑汇票，再从银行把资金套出来。而银行贪图利息差，往往对此睁只眼闭只眼，明明知道合同和增值税都是假的，也假装不知道。