6人落网涉案流水1000余万元长白山公安局打掉两个

　　6人落网涉案流水1000余万元长白山公安局打掉两个“跑分”洗钱犯罪团伙澳门赌场攻略

　　近期，长白山公安局对电信网络诈骗犯罪持续保持严打高压态势，通过缜密侦查，辗转安徽、海南、浙江等省份，成功打掉两个为电信网络诈骗提供跑分洗钱的犯罪团伙，抓获犯罪嫌疑人6人，涉案资金流水达1000余万元。

　　2022年1月15日，长白山辖区居民刘某报警称：其在某APP上申请贷款，客服以需要缴纳保证金为由骗走自己2.5万元。接到报警后，长白山公安局打击电信网络诈骗犯罪攻坚队迅速对涉案的资金流进行追踪研判，逐步锁定安徽滁州籍王某、曹某、赵某三人有作案嫌疑。随即攻坚队组织警力赴滁州市开展侦查工作。

　　1月28日，民警通过连续蹲守、摸排，一举将涉案人员王某、曹某、赵某抓获归案，当场扣押作案手机4部，银行卡2张。

　　在大量的证据面前，3名犯罪嫌疑人交代了为境外诈骗团伙走账293万余元的犯罪事实。目前，赵某等3名犯罪嫌疑人已被长白山公安局依法采取强制措施，案件正在进一步办理中。

　　2022年1月下旬，长白山辖区居民郑女士不慎落入刷单诈骗陷阱，被骗40余万元。

　　案件发生后，长白山公安立即对涉案账户进行止付，但郑女士的汇款已经被化整为零，通过多笔资金交易转移到了境外。能够在如此短的时间内转移数十万的涉案资金，民警判断隐藏在这起诈骗案背后，一定有一个专门负责为诈骗分子跑分洗钱的犯罪团伙。

　　为尽快斩断这条黑灰产业链，长白山公安局进一步加大侦查力度，立即组织电诈攻坚队警力围绕转账记录循线追踪、抽丝剥茧，开展全方位研判工作。经过连续多日侦查摸排，2月5日民警成功在海南省海口市抓获犯罪嫌疑人谭某。

　　经过对谭某突击审讯，进一步深挖扩线，一个涉嫌为境外诈骗犯罪人员拆解、转移涉案资金的洗钱犯罪团伙渐渐浮出水面。民警又分别在海口市、温州市成功抓获犯罪嫌疑人梁某、陈某，现场缴获作案手机3部、银行卡6张。

　　经查，3人在短短一周的时间内为境外诈骗团伙转移资金800余万元人民币，获利3万余元。目前，案件仍在进一步深挖彻查中。

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