柬埔寨将严打“洗黑钱”
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3月11日,柬埔寨副总理兼财经部长翁本莫尼洛主持会议,商讨具体方法,确保满足所有条件,以将柬埔寨从洗钱灰名单中移除。 上周早些时候,武装部队事务小组委员会主席Keut Rith审查并讨论了负责IO-6与金融情报相关的第一个工作组的工作进展。 第二个工作组负责IO-11,负责处理为大规模杀伤性武器扩散提供资金的金融制裁,第三个工作组负责IO-7和IO-8,负责调查、起诉洗钱犯罪。 据了解,尽管已修法严打洗钱犯罪,但是柬埔寨仍被金融行动特别工作组(FATF)列入洗钱灰名单。 FATF在最新报告中,对柬埔寨政府在打击洗钱工作进展中表示严重关切。 报告指出,尽管柬埔寨于2020年修改《反洗钱和恐怖融资法》,提出反洗钱行动计划,但柬埔寨当局未能完成此项行动计划。 FATF强烈敦促柬埔寨在2022年6月之前在反洗钱方面取得重大进展,否则将考虑下一步措施,其中可能包括呼吁其成员并敦促所有司法管辖区,对与柬埔寨的商业和交易加强调查。 2011年,FATF首次将柬埔寨列入洗钱灰名单。 [field]keywords===>柬埔寨洗钱亚洲十大赌场排名榜网上真人赌场! |
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